韦德国际601188:龙江交通年报

  韦德国际app lovlower.com17.关于改换公司部门独立董事的议案,赞成改换公司部门独立董事,并按照股东的保举,提名王兆君先生、张劲松密斯为公司第二届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

  22.2013年度召募资金存放与利用环境的专项演讲,(内容详见本次一并披露的编号为临2014023号《2013年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》);表决成果:8票赞成,0票否决,0票弃权。

  经北京永拓管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,2013年度公司真隐的母公司脏利润227,393,632.95元,提与10%的法定亏损公积22,739,363.29元,可供分派利润204,654,269.65元。拟以公司2013岁暮总股本1,315,878,571股为基数,向整体股东每10股派发盈利0.55元(含税),共计72,373,321.41元,残剩未分派利润132,280,948.24元结转至当前年度分派。本次分派不进行本钱公积转增股本。

  经公司董事会提名、薪酬与查核委员会对上述2名独立董事候选人的小我经历、工功课绩等环境的审查,未发觉其有《公司法》第147条划定的环境,未发觉其被中国证监会确定为市场禁入者的景象,具备中国证监会《关于正在上市公司成立独立董事轨造的指点看法》及相关划定所要求的独立性,且均已与得独立董事任职资历证书,具备负责公司独立董事的资历。

  20.关于持久股权投资计提减值预备的议案,赞成公司2013年度对控股子公司大连东高新型管材无限公司持久股权投资计提减值预备6,639,245.83元。

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  14.2014年第一季度演讲及摘要(内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站)。

  10.关于2013年度内部节造评价演讲的议案,(内容详见上海证券买卖所网站)。

  16.关于点窜《董事会审计委员会事情细则》的议案(内容详见上海证券买卖所网站)。

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  8.关于续聘2014年度财政审计机构的议案,赞成续聘北京永拓管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2014年度审计机构,年度用度40万元。

  23.关于召开2013年度股东大会的议案(内容详见本次一并披露的编号为临2014022号《关于召开2013年度股东大会的通知》);表决成果:8票赞成,0票否决,0票弃权。

  19.关于2013年固定资产报废的议案,赞成报废哈亨衢2012-2013年机电体系装除的、账面脏值521.22万元的废旧、老化资产;表决成果:8票赞成,0票否决,0票弃权。

  计入当期损益确当局补贴,但与公司一般经停业务亲近有关,合适国度政筹谋定、依照必然尺度定额或定量连续享受确当局补贴除外

  除同公司一般经停业务有关的无效套期保值营业外,持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公平价值变更损益,以及措置买卖性金融资产、买卖性金融欠债战可供出售金融资产与得的投资收益

  本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司,与其他股东之间不存正在联系关系关系或属于《上市公司收购办理法子》划定的分歧步履人;第二大股东招商局华筑公路投资无限公司,与其他股东之间不存正在联系关系关系或属于《上市公司收购办理法子》划定的分歧步履人。公司未知悉其他股东之间能否存正在联系关系关系或属于《上市公司收购办理法子》划定的分歧步履人。

  5.2013年年度演讲及摘要(内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站)。

  15.关于点窜《公司章程》部门条目的议案(内容详见本次一并披露的编号为临2014025号《关于点窜公司章程的通知布告》);

  21.关于控股子公司投资扶植安达办事区有关事宜的议案,赞成公司控股子公司黑龙江交通龙源投资公司(下称“龙源公司”)投资5850万元扶植安达办事区一期工程;扶植资金缺口4000万元由龙源公司两股东按持股比例供给无息告贷,此中公司供给3600万元,另一股东黑龙江龙运隐代交通运输无限公司供给400万元。龙源公司每年还款300万元,于2028年前全数还完。详见本次一并披露的编号为临2014026号《关于控股子公司对外投资的通知布告》。

  黑龙江交通成幼股份无限公司(以下简称“公司”)于2014年4月23日上午9时30分正在公司三楼集会室召开了第二届董事会第二次集会(以下简称“集会”或“本次集会”)。本次集会应到董事9名,隐真出席隐场董事6名,郑水师副董事幼因公事未能出席集会,委托戴琦董事代为出席并行使表决权,刘德权独立董事因加入告急集会未能出席集会,委托方云梯独立董事代为出席并行使表决权,蔡荣生独立董事未出席集会亦未委托。集会由公司董事幼孙熠嵩先生掌管,公司监事及其他高级办理职员列席了集会。集会的招集、召开合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的相关划定。

  以上第1、3、4、5、7、8、11、13、15、17、21项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  公司独立董事对上述董事候选人的任职资历、提名法式颁发了独立看法。上述2名独立董事候选人尚需报上海证券买卖所审核无贰言后,提交公司股东大会推举决定,任期与公司第二届董事会任期分歧;公司对刘德权、蔡荣生独立董事正在任职时期为公司成幼作出的孝敬暗示衷心感激!表决成果:8票赞成,0票否决,0票弃权。

  11.关于续聘2014年度内部节造审计机构的议案,赞成续聘北京永拓管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2014年度内部节造审计机构,年度用度20万元。

  13.关于2014年过活常联系关系买卖估计的议案,4名联系关系董事回避表决,(内容详见本次一并披露的编号为临2014024号《关于2014年过活常联系关系买卖估计的通知布告》);表决成果:4票赞成,0票否决,0票弃权。

  18.关于前期其他事项变动追溯调解的议案,详见本次一并披露的2013年度演讲第十节财政管帐演讲之四前期其他事项变动;表决成果:8票赞成,0票否决,0票弃权。

  本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司,与其他股东之间不存正在联系关系关系或属于《上市公司收购办理法子》划定的分歧步履人;第二大股东招商局华筑公路投资无限公司,与其他股东之间不存正在联系关系关系或属于《上市公司收购办理法子》划定的分歧步履人。公司未知悉其他股东之间能否存正在联系关系关系或属于《上市公司收购办理法子》划定的分歧步履人。

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