深圳高速公路股份无限公司第三届董事会第二十

  韦德国际app lovlower.com四、包罗深圳高速公路股份无限公司正在内,被提名流专任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  李志正先生,63岁,钻研员级高级工程师。李先生有跨越三十五年的手艺、行政与运营办理经验,曾正在国度前航空工业部负责高级办理职务及负责深圳中航集团总裁战多家国内上市公司的董事幼,隐任深圳市凯地投资办理无限公司董事幼。李先生自2003年1月起任本公司独立非施行董事,并负责提名委员会主席、薪酬委员会主席、计谋成幼及投资委员会委员。

  (3) 赞成召开2005年第六次姑且股东大会以推举本公司第四届董事会战监事会成员及决定其酬金方案,并提请股东大会授权本公司董事会核准董事办事合同及其它有关文件,以及授权任何一位董事代表本公司签订各相关合同战其它有关文件并处置其它需要的有关事宜。

  附: 深圳高速公路股份无限公司独立董事提名流声明

  二、自己及自己直系支属没有间接或直接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;

  七、自己没无为该公司或其主属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事;

  二、自己及自己直系支属没有间接或直接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;

  二、自己及自己直系支属没有间接或直接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;

  附: 深圳高速公路股份无限公司独立董事候选人声明

  赵志?先生,51岁,美国注册管帐师,1977年结业于美国南加州大学,与得工商办理硕士学位。赵先生隐任(喷鼻港)丰诚集团无限公司主席,正在国际金融、证券、管帐等方面拥有丰硕经验。赵先生于1996年12月至2002年12月时期曾任本公司独立非施行董事,自2003年起负责本公司非施行董事,并为审核委员会委员、计谋成幼及投资委员会委员。赵先生自1996年1月起任喷鼻港证监会收购及归并委员会副主席,亦曾负责深圳市政协委员、喷鼻港结合买卖所主板战创业板上市委员会副主席以及重庆钢铁股份无限公司(喷鼻港上市公司)独立非施行董事战中国铝业股份无限公司(喷鼻港上市公司)独立非施行董事等职务。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的真正在、精确战完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  声明人 李志正 ,作为 深圳高速公路股份无限公司第四届董事会独立董事候选人,隐公然声明自己与 深圳高速公路股份无限公司 之间正在自己负责该公司独立董事时期包管不存正在任何影响自己独立性的关系,具体声明如下:

  张义平先生,40岁,审计师,注册资产评估师。张先生曾任湖南省衡阳市审计局副主任科员,深圳市公路局审计处科员,始终处置审计、企业办理事情。2004年5月起任深广惠公司副总司理。

  4、被提名流正在比来一年内不拥有上述三项所列景象;

  八、自己没有主该上市公司及其次要股东或有益害关系的机构战职员与得分外的、未予披露的其它好处;

  别的,包罗 深圳高速公路股份无限公司 正在内,自己专任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  二、合适深圳高速公路股份无限公司章程划定的任职前提;

  钟珊群先生,41岁,工程师,1985年结业于幼沙交通学院,获土木匠程及经济学学士学位,2002年得到湖南大学办理科学与工程专业硕士学位。钟先生具有逾十年的工程扶植办理战企业办理的经验,1994年插手新通产公司,历任工程部司理、总司理助理、副总司理战总司理,自2005年9月起任该公司董事幼兼总司理。钟先生于1997年1月至2005年4月时期曾任本公司董事,并于2004年6月起任深圳国际副总裁。钟先生隐亦为华南物流董事幼、怡万公司董事幼兼总司理、深圳市立异投资集团无限公司董事以及耀都房地产开辟(深圳)无限公司董事。

  张志学先生,36岁,结业于中国人平易近大学劳动听事学院,持有暨南大学经济学硕士学位。张先生有十余年人力资本办理与征询专业经验,曾任职于深圳市南山区当局战深圳华为手艺无限公司人力资本部,1999年3月起任北京佐佑人力资本参谋无限公司总司理。张先生自2003年1月起任本公司独立非施行董事,并为提名委员会委员、薪酬委员会委员。

  四、自己及自己直系支属不正在间接或直接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

  五、自己及自己直系支属不正在该公司前五名股东单元任职;

  六、自己正在比来一年内不拥有前五项所枚举景象;

  集会应到董事12人,出席董事12人。整体董事均亲身出席了集会,整体监事列席了集会,集会的招集召开合适《公司法》战本公司章程的要求。

  二、自己及自己直系支属没有间接或直接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;

  杨钦华先生,37岁,管帐师,中山大学办理学院管帐系结业。杨先生曾先后负责广东省公路办理局助理管帐师、管帐师,隐任广东路桥副总管帐师兼财政审计部司理。杨先生自2003年1月起任本公司监事,目前亦为广东路达高速公路无限公司董事、广东粤峰房地产开辟无限公司董事,广东粤赣高速公路无限公司监事、广东渝湛高速公路无限公司监事、河源河龙高速公路无限公司监事及云浮广云高速公路无限公司监事。

  一、自己及自己直系支属、次要社会关系不正在该公司或其主属企业任职;

  别的,包罗 深圳高速公路股份无限公司 正在内,自己专任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  吴亚德先生,41岁, 1987年结业于广东行政学院,并于2002年与得广东省社会科学院钻研生学历,曾任深圳市公路局行政部主管、收费公路公司司理等职。1996年11月起先后负责深广惠公司总司理、董事幼、深圳市公路局工会副主席,2002年1月至2002年10月任本公司代总司理,2002年11月起正式被聘用为本公司总司理。吴先生自1997年1月起负责本公司董事,隐亦为本公司计谋成幼及投资委员会委员。

  李景奇先生,49 岁,结业于上海外国语大学。李先生曾任深圳国际之控股股东深圳市投资办理公司(“深圳投资”)总裁助理,具有跨越二十年国际银行经验及外汇资金营业及危害办理经验。李先生自2000年3月起任深圳国际施行董事兼副总裁,担任该集团财务、企业架构以及严重买卖的筹谋及摆设。李先生自2005年4月起任本公司董事,并出任危害委员会委员。李先生亦为新通产公司董事、南玻集团董事及深圳国际多家主属公司之董事战监事,并曾任Shenzhen High-Tech Holdings Limited(深圳科技控股无限公司)(喷鼻港上市公司)施行董事。

  潘启良先生,40岁,持有喷鼻港中文大学工商办理硕士学位及金融专业博士学位,同时亦为喷鼻港注册财政筹谋师协会之资深会员。潘先生1993年插手荷兰贸易银行,曾任该银行上海分行企业融资办事部主管及深圳分行总司理,正在办理国际及中国客户方面拥有丰硕的经验,并顺利告竣多宗本钱市场买卖,隐任该银行大中华区董事。潘先生自2003年5月起任本公司独立非施行董事、并负责危害委员会主席、审核委员会委员。

  三、自己及自己直系支属不是该公司前十名股东;

  自己彻底清晰独立董事的职责,包管上述声明真正在、完备战精确,不存正在任何虚伪陈述或误导身分,自己彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认自己的任职资历战独立性。自己正在负责该公司独立董事时期,将恪守中国证监会公布的规章、划定、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求,接管上海证券买卖所的羁系,确保有足够的时间战精神履行职责,作出独立果断,不受公司次要股东、隐真节造人或其它与公司存正在短幼关系的单元或小我的影响。

  五、自己及自己直系支属不正在该公司前五名股东单元任职;

  三、自己及自己直系支属不是该公司前十名股东;

  施大庆先生,40岁,路桥工程师,1987年结业于东南大学门路专业,1992年得到同济大学门路工程专业工程硕士学位。施先生曾任交通部公路规划设想院规划室助理工程师,并历任广东省路桥扶植成幼无限公司(“广东路桥”)第一副总司理兼总经济师、副总司理兼工会主席,隐任该公司副总司理。施先生于1996年12月至2002年12月时期曾任本公司董事。

  杨海先生,44 岁,高级工程师。1982年结业于重庆筑筑大学道桥系,曾任交通部第二公路工程局队幼、处幼、局幼助理。杨先生于1997年至2000年时期曾任本公司副总司理,于2000年3月插手Shenzhen International Holdings Limited(深圳国际控股无限公司)(“深圳国际”)(喷鼻港上市公司),任该集团之全资主属公司怡万真业成幼(深圳)无限公司(“怡万公司”)总司理至2005年4月,并自2004年6月起任深圳国际副总裁。杨先生自2005年4月起任本公司董事幼,并负责计谋成幼及投资委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员。杨先生亦为深圳国际多家主属公司,即新通产真业开辟(深圳)无限公司(“新通产公司”)、怡万公司、深科真业成幼(深圳)无限公司之董事以及中国南玻集团股份无限公司(“南玻集团”)(中国上市公司)监事。

  声明人 潘启良 ,作为 深圳高速公路股份无限公司第四届董事会独立董事候选人,隐公然声明自己与 深圳高速公路股份无限公司 之间正在自己负责该公司独立董事时期包管不存正在任何影响自己独立性的关系,具体声明如下:

  5、被提名流不是为该上市公司及其主属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事的职员。

  六、自己正在比来一年内不拥有前五项所枚举景象;

  自己彻底清晰独立董事的职责,包管上述声明真正在、完备战精确,不存正在任何虚伪陈述或误导身分,自己彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认自己的任职资历战独立性。自己正在负责该公司独立董事时期,将恪守中国证监会公布的规章、划定、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求,接管上海证券买卖所的羁系,确保有足够的时间战精神履行职责,作出独立果断,不受公司次要股东、隐真节造人或其它与公司存正在短幼关系的单元或小我的影响。

  一、按照法令、行政律例及其它相关划定,具备负责上市公司董事的资历;

  八、自己没有主该上市公司及其次要股东或有益害关系的机构战职员与得分外的、未予披露的其它好处;

  八、自己没有主该上市公司及其次要股东或有益害关系的机构战职员与得分外的、未予披露的其它好处;

  六、自己正在比来一年内不拥有前五项所枚举景象;

  出席董事会集会的列位独立非施行董事未对第四届董事会成员候选人提出贰言,分歧以为董事酬金方案是正在充真思量中国国情的根本上,参考市场薪酬程度并连系本公司的隐真环境告竣的。

  附: 深圳高速公路股份无限公司独立董事候选人声明

  3、被提名流及其直系支属不正在间接或直接持有该上市公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在该上市公司前五名股东单元任职;

  五、自己及自己直系支属不正在该公司前五名股东单元任职;

  1、被提名流及其直系支属、次要社会关系均不正在深圳高速公路股份无限公司及其主属企业任职;

  七、自己没无为该公司或其主属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事;

  (1) 赞成选举杨海先生、李景奇先生、王继中先生、刘军先生、林向科先生、吴亚德先生、张杨密斯、施大庆先生战赵志?先生为本公司第四届董事会董事候选人,赞成选举李志正先生、张志学先生、潘启良先生战黄金陵先生为本公司第四届董事会独立非施行董事候选人,获选董事的任期为3年,筑议由2006年1月1日起至2008年12月31日止。(董事候选人简历附后)

  以上事项以一一表决体例审议,此中,选举杨海、李景奇、王继中、林向科、吴亚德、张杨、赵志?、李志正、张志学、潘启良、黄金陵为董事候选人的表决成果为11票附战,其自己均已回避。

  三、具备中国证监会《关于正在上市公司成立独立董事轨造的指点看法》所要求的独立性:

  2、被提名流及其直系支属不是间接或直接持有该上市公司已刊行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

  声明人 黄金陵 ,作为 深圳高速公路股份无限公司第四届董事会独立董事候选人,隐公然声明自己与 深圳高速公路股份无限公司 之间正在自己负责该公司独立董事时期包管不存正在任何影响自己独立性的关系,具体声明如下:

  易爱国先生,42岁,结业于西南交通大学,获运输办理工程专业学士学位及硕士学位。易先生曾任广州铁路集团科幼、广深铁路股份无限公司董事会秘书,于1998年10月插手本公司任营运办理部司理,隐任营运核心副主任及工会营运核心分会主席。易先生自2003年1月起负责本公司职工代表监事。

  张杨密斯,41岁,政工师,1987年结业于兰州大学,获经济学学士学位,2001年与得地方党校经济办理专业钻研生学历。张密斯曾正在航天工业部事情,1994年进入华筑交通经济开辟核心事情,历任项目司理、部分司理,隐任总司理助理兼证券办理部司理。张密斯自2001年3月起负责本公司董事,隐亦为危害委员会委员。别的,张密斯亦为厦门港务成幼股份无限公司(中国上市公司)董事、浙江沪杭甬高速公路股份无限公司(喷鼻港上市公司)董事、四川成渝高速公路股份无限公司(喷鼻港上市公司)董事。

  本次提名是正在充真领会被提名流职业、学历、职称、细致的事情履历、全数兼职等环境后作出的,被提名流已书面赞成出任 深圳高速公路股份无限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名流以为被提名流

  王继中先生,58 岁,正高级管帐师。王先生于大学专科结业后,先后正在筑筑、筑材、仪表、烟草等各种大中型企业处置管帐及企业办理事情三十多年,堆集了丰硕的经验。王先生曾任职于深圳投资财政部部幼,自1997年10月起插手新通产公司任副总司理。王先生于1998年6月至2005年4月时期任本公司监事会主席,自2005年4月起任本公司董事。王先生亦为新通产公司董事、怡万公司董事、深圳市华南国际物流无限公司(“华南物流”)董事、深圳市大升高科技工程无限公司董事、满台城水电扶植无限义务公司董事以及全程物流(深圳)无限公司副董事幼。

  声明人 张志学 ,作为 深圳高速公路股份无限公司第四届董事会独立董事候选人,隐公然声明自己与 深圳高速公路股份无限公司 之间正在自己负责该公司独立董事时期包管不存正在任何影响自己独立性的关系,具体声明如下:

  三、自己及自己直系支属不是该公司前十名股东;

  七、自己没无为该公司或其主属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事;

  黄金陵先生,56岁,结业于喷鼻港理工大学(原喷鼻港理工学院)。黄先生为英国特许管帐师公会资深会员、澳洲管帐师公会资深会员、喷鼻港管帐师公会会员以及英国特许公司秘书公会会员。黄先生于1987年至 1991年时期先后负责中国染厂集团无限公司(曾为喷鼻港上市公司)的集团总管帐师及凯威电子无限公司(曾为喷鼻港上市公司)的集团总管帐师。于1991年9月至2004年12月退休前,黄先生正在百富电子无限公司(为美国纳斯达克股票买卖所上市公司Bel Fuse Inc.的子公司)负责财政总监及参谋职务,除财政监控事情外,黄先生还担任成立公司管治体系及法式,正在财政办理、管帐战公司管治方面堆集了丰硕的经验。黄先生自2005年6月起任本公司独立非施行董事,并负责审核委员会主席。

  附: 深圳高速公路股份无限公司独立董事候选人声明

  自己彻底清晰独立董事的职责,包管上述声明真正在、完备战精确,不存正在任何虚伪陈述或误导身分,自己彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认自己的任职资历战独立性。自己正在负责该公司独立董事时期,将恪守中国证监会公布的规章、划定、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求,接管上海证券买卖所的羁系,确保有足够的时间战精神履行职责,作出独立果断,不受公司次要股东、隐真节造人或其它与公司存正在短幼关系的单元或小我的影响。

  一、自己及自己直系支属、次要社会关系不正在该公司或其主属企业任职;

  本次集会由董事幼杨海先生掌管,审议并通过了通知中所列的事项。除还有申明外,各项决议均为整体董事分歧通过。相关事宜通知布告如下:

  自己彻底清晰独立董事的职责,包管上述声明真正在、完备战精确,不存正在任何虚伪陈述或误导身分,自己彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认自己的任职资历战独立性。自己正在负责该公司独立董事时期,将恪守中国证监会公布的规章、划定、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求,接管上海证券买卖所的羁系,确保有足够的时间战精神履行职责,作出独立果断,不受公司次要股东、隐真节造人或其它与公司存正在短幼关系的单元或小我的影响。

  刘军先生,42岁,结业于南京理工大学,获计较机软件专业学士学位及办理体系工程专业硕士学位。刘先生具有逾十五年的企业成幼、财政办理及外商投资办理经验,于2000年4月插手深圳国际任副总裁,并于2004年5月获委任为深圳国际施行董事,担任该集团的全体行政办理及项目成幼。刘先生亦为新通产公司董事、南玻集团董事及深圳国际多家主属公司之董事。

  林向科先生,49岁,高级政工师、管帐师。林先生正在国内各种企业事情逾三十年,正在财政、办理等方面堆集了丰硕的经验。林先生曾正在深圳市公路局任计财处副处幼、审计处副处幼,1999年起任深圳市深广惠公路开辟总公司(“深广惠公司”)董事幼,2004年4月起任深广惠公司董事幼兼总司理。林先生自1998年6月起任本公司董事。

  四、自己及自己直系支属不正在间接或直接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

  别的,包罗 深圳高速公路股份无限公司 正在内,自己专任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  五、自己及自己直系支属不正在该公司前五名股东单元任职;

  一、自己及自己直系支属、次要社会关系不正在该公司或其主属企业任职;

  本提名流包管上述声明真正在、完备战精确,不存正在任何虚伪陈述或误导身分,本提名流彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。

  六、自己正在比来一年内不拥有前五项所枚举景象;

  四、自己及自己直系支属不正在间接或直接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

  七、自己没无为该公司或其主属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事;

  (2) 赞成第四届董事会筑议酬金方案:境外独立非施行董事的年度酬金为每位港币15万元整;境内独立非施行董事的年度酬金为每位人平易近币15万元整;非股东提名董事的年度酬金尺度为人平易近币15万元至35万元,具体金额授权董事会按照获选董事的隐真环境厘定,其他董事的董事酬金为零;正在公司任职的董事(包罗董事幼)按照其正在公司所负责的具体办理职位支付办理薪酬,具体金额授权董事会按照其职位及履职环境厘定;董事出席或列席有关集会支付集会津贴。出席集会的津贴尺度为每人每次人平易近币1,000元(税后),列席集会的津贴尺度为每人每次人平易近币500元(税后)。如无出格申明,上述酬金或薪酬均为含税金额。

  附: 深圳高速公路股份无限公司独立董事候选人声明

  八、自己没有主该上市公司及其次要股东或有益害关系的机构战职员与得分外的、未予披露的其它好处;

  四、自己及自己直系支属不正在间接或直接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;

  三、自己及自己直系支属不是该公司前十名股东;

  别的,包罗 深圳高速公路股份无限公司 正在内,自己专任独立董事的上市公司数量不跨越5家。

  按照2005年11月2日发出的集会通知,深圳高速公路股份无限公司(“本公司”)第三届董事会第二十六次集会于2005年11月9日(礼拜三)下战书正在深圳市福田区滨河路北5022号结合广场A座19楼本公司集会室举行。

  提名流 深圳高速公路股份无限公司董事会 隐就提名 李志正、张志学、潘启良、黄金陵 为深圳高速公路股份无限公司第四届董事会独立董事候选人颁发公然声明,被提名流与 深圳高速公路股份无限公司 之间不存正在任何影响被提名流独立性的关系,具体声明如下:

  一、自己及自己直系支属、次要社会关系不正在该公司或其主属企业任职;

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